Dieser N.Y.U.-Student besitzt eine 6-Millionen-Dollar-Kryptomine. Sein Geheimnis ist gelüftet.
Ein Rechtsstreit in einer winzigen Texanischen Stadt enthüllt unerwartet, wie chinesische Staatsangehörige Geld in die Vereinigten Staaten transferieren können, ohne Aufmerksamkeit der Behörden beider Länder zu erregen.
Eine Fallstudie zum Geldtransfer
Jerry Yu, ein 23-jähriger Student an der New York University, wurde unfreiwillig zur Fallstudie darüber, wie chinesische Staatsangehörige Geld von China in die USA transferieren können, ohne die Aufmerksamkeit der Behörden beider Länder zu erregen.
Herr Yu, eine vermögende Einzelperson der zweiten Generation mit Schulbildung in Connecticut und einer luxuriösen Eigentumswohnung in Manhattan, ist auch Mehrheitsbesitzer einer Bitcoin-Mine in Texas. Die Mine, die für über 6 Millionen Dollar erworben wurde, wurde mit Kryptowährung über eine Offshore-Börse erworben, was chinesischen Investoren ermöglicht, das US-Bankensystem und die chinesischen Beschränkungen für Geldtransfers aus dem Land zu umgehen.
Diese Methode des Geldtransfers bietet Anonymität und umgeht die Überwachung durch bundesstaatliche Regulierungsbehörden und die Aufmerksamkeit der chinesischen Regierung, da herkömmliche Transaktionen über Banken einer Berichterstattung und Regulierung unterliegen würden.
Offengelegte Transaktionen und rechtliche Probleme
BitRush Inc., auch bekannt als BytesRush, das Unternehmen, das von Herrn Yu gehört, geriet in rechtliche Streitigkeiten in der texanischen Stadt Channing, wo sich seine Mine befindet. Die Auftragnehmer, die an der Mine gearbeitet haben, gaben an, nicht vollständig für ihre Dienstleistungen bezahlt worden zu sein, was zu einer Reihe von Klagen führte und zuvor nicht bekannte Transaktionen von chinesischen Investoren aufdeckte.
Diese Klagen haben den Zustrom chinesischer Investoren in die USA ans Licht gebracht, die nach dem Verbot solcher Aktivitäten durch die chinesische Regierung im Jahr 2021 Hunderte von Millionen Dollar für den Bau oder Betrieb von Kryptominen investiert haben. Die Channing-Mine, die aus spezialisierten Computern zum Mining von Bitcoin besteht, steht aufgrund ihres chinesischen Eigentums und der Belastung des nationalen Stromnetzes unter nationalem Sicherheitsinteresse.
In einer der Klagen gegen Herrn Yu und BitRush wird behauptet, dass die Investoren in der Mine chinesische Staatsbürger in einflussreichen Geschäftspositionen sind. Die Herkunft der für den Kauf des texanischen Standorts verwendeten Gelder bleibt jedoch aufgrund der Verwendung von Kryptowährung und Offshore-Börsen unbekannt.
Die Rolle von Kryptowährungen und regulatorische Bedenken
Die Channing-Mine wurde mit Kryptowährung gekauft, was den von chinesischen Investoren angestrebten Anonymitätsschutz bietet. Die Transaktionen wurden über die Offshore-Börse Binance abgewickelt, die zum damaligen Zeitpunkt nicht den amerikanischen Bankvorschriften entsprach und sich einem Bundesverfahren wegen Verstoßes gegen Geldwäschebestimmungen gegenübersah.
Mit Verwendung einer Kryptowährung namens Tether machten es Herr Yus Investoren unmöglich, die Herkunft der für den Kauf verwendeten Gelder zurückzuverfolgen. Diese mangelnde Transparenz wirft Bedenken hinsichtlich der Aufsichtsbehörden in der Kryptowährungsbranche auf, da zentralisierte Intermediäre wie Binance oft keine Gelder ohne einen rechtlichen Prozess zurückverfolgen können.
Das Bezahlen mit Tether ist eine gängige Praxis in der Bitcoin-Mining-Branche und ermöglicht Minern, Steuern zu umgehen. Die Verwendung von Kryptowährungen für derartige Transaktionen verdeutlicht jedoch die Notwendigkeit einer verstärkten Regulierung und Transparenz in diesem Sektor.
