Nigeria drängt auf Regulierung von Kryptowährungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
Adedeji Owonibi, Mitbegründer von A&D Forensics, einem Anbieter von Blockchain-Intelligence-Services, betonte die Notwendigkeit für Nigeria, Kryptowährungsaktivitäten zu regulieren, um insbesondere Geldwäsche zu bekämpfen.
Regulierung von Kryptowährungen zur Verhinderung von Finanzverbrechen
Nach Adedeji Owonibi, Mitbegründer von A&D Forensics, muss Nigeria Vorschriften für Kryptowährungen einführen, um Finanzverbrechen, insbesondere Geldwäsche, anzugehen. Owonibi betonte, dass das Fehlen von Vorschriften im nigerianischen Kryptosektor verschiedene Praktiken ermöglicht, die nicht überwacht werden. Er ist der Ansicht, dass es ohne angemessene Gesetze keine Vergehen geben kann.
Trotz des kürzlichen Aufhebens des Verbots von Kryptowährungstransaktionen durch die Zentralbank von Nigeria (CBN) besteht weiterhin ein Bedarf an Regulierungen. Owonibi führte eine Schulung für Compliance-Spezialisten im Bereich Kryptowährungen durch und betonte die Bedeutung, dass Banken relevante Gesetze einhalten und die Dienste von Compliance-Spezialisten nutzen, um sicherzustellen, dass über ihre Börse geleitete Gelder nicht in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind.
Die Rolle von Compliance-Gesetzen
Compliance-Gesetze dienen dazu, zu verhindern, dass Finanzinstitute wie Banken als Gateways für Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten genutzt werden. Die CBN hatte zuvor Banken und Finanzinstituten das Betreiben von Konten für Kryptowährungsdienstleister verboten, erlaubt jetzt jedoch virtuellen Vermögensdienstleistern, Konten bei Banken zu eröffnen.
Owonibi betonte die Notwendigkeit für Finanzinstitute in Nigeria, sicherzustellen, dass die von ihnen genutzten virtuellen Vermögensdienstleister konforme Börsen sind. Dies ist entscheidend, um zu verhindern, dass diese Institutionen weltweit als Kanäle für Geldwäsche, Drogenhandel oder Terrorismusfinanzierung dienen. Die Schulung von Strafverfolgungsbeamten als Compliance-Spezialisten läuft bereits, aber es besteht weiterhin Bedarf an weiterer Schulung, um Finanzverbrechen wirksam zu bekämpfen.
Verbesserung der Anforderungen für Kryptolizenzen
Trotz der Aufhebung des Verbots von Banken haben lokale Kryptowährungsanalysten die nigerianische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) aufgefordert, die Richtlinien für virtuelle Vermögensdienstleister zu überprüfen. Sie argumentieren, dass die Lizenzierungsanforderungen der SEC überarbeitet werden sollten, um es lokalen Kryptobörsen zu ermöglichen, Lizenzen zu erhalten und im Land zu agieren.
Durch die Regulierung von Kryptowährungsaktivitäten und die Einführung strengerer Compliance-Maßnahmen zielt Nigeria darauf ab, eine sicherere Umgebung für Kryptotransaktionen zu schaffen und gleichzeitig Finanzverbrechen zu bekämpfen.
